История о том, чем может обернуться мошенничество со стороны продавца, если его не выявить на этапе аудита

С чего все началось?
Инвестор обратился к нам с просьбой провести аудит предложенного ему актива, так как озвученная цена на объект казалась инвестору подозрительно низкой. Продавец утверждал, что все документы в порядке и, что по объекту нет никаких вопросов. Также продавец готов был предоставить свою платформу для заключения сделки и расчета за приобретенный объект.

Что могло произойти, если бы подозрительность инвестора и профессионализм Rantie Legal Consulting не приостановили заключение сделки?
Инвестор мог приобрести объект недвижимости по заведомо недействительной схеме.

В результате он мог:

  • попасть в сети судебных разбирательств;
  • потерять сумму, оплаченную за объект недвижимости мошенникам;
  • подвергнуть себя риску участия в уголовных процессах с привлечением дополнительных затрат.

Что выяснили специалисты Rantie Legal Consulting при аудите продавца и объекта недвижимости?
Нами было установлено, что…

  • «продавец» хотел продать объект по украденным документам;
  • объект недвижимости является предметом судебного спора, который с большой вероятностью мог закончится в пользу третьего лица.

Результат работы Rantie Legal Consulting.
Инвестору были даны рекомендации не заключать данную сделку, так как риск потери инвестиций значительно превышал возможный доход от их реализации.

Получить консультацию

Не создавайте риски там, где их можно избежать